Thứ Ba, 19/08/2025
tài khoản ngân hàng
Danh sách bài viết
Truy vết nhóm mua bán tài khoản ngân hàng cho đối tượng ẩn danh ở nước ngoài
Các đối tượng đều dùng tài khoản mạng xã hội ẩn danh; trao đổi, giao dịch được thực hiện qua điện thoại di động hoặc các ứng dụng mạng xã hội. Sau khi mua thông tin tài khoản ngân hàng, các đối tượng đã bán lại cho những đầu mối thu mua ẩn danh ở nước ngoài...
Khánh Hòa, Bình Phước : Người cao tuổi gặp khó khi nhận chế độ trợ cấp qua tài khoản
Cử tri đề nghị xem xét việc chi trả chế độ an sinh xã hội qua tài khoản cần phù hợp với từng đối tượng cụ thể, điều kiện, đặc thù của từng khu vực...
Triệt phá đường dây mua bán trái phép hơn 300 tài khoản ngân hàng
Ngày 15/5, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Bình Phước) phối hợp với Công an TP. Đồng Xoài vừa bắt giữ các đối tượng có hành vi “thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”…
Thủ đoạn mới lừa đảo chiếm đoạt quyền điều khiển điện thoại di động
Điện thoại di động bị cài đặt những ứng dụng giả mạo sẽ xuất hiện nhiều dấu hiệu đáng ngờ, như: máy mau hết pin và chạy chậm, xuất hiện ứng dụng lạ trên điện thoại, ứng dụng tự động bật lên ngay cả khi không sử dụng điện thoại...
Mở tài khoản ngân hàng bằng CMND giả để rút tiền cho nhóm mạo danh công an
Trình được một đối tượng tên Tuấn Anh (không rõ nhân thân, lai lịch) liên hệ, hướng dẫn đi mua CMND loại 9 số, làm giả bằng cách bóc ghép thay ảnh, sau đó dùng để đăng ký mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền “bẩn”...
Vụ 777pay “rửa tiền”: Ủy thác điều tra các tài khoản ngân hàng liên quan
Việc lần theo các giao dịch chuyển khoản đã giúp cơ quan điều tra làm rõ hành vi phạm tội của nhóm đối tượng lừa đảo và rửa tiền. Hiện cơ quan điều tra ủy thác đến các địa phương để tiếp tục làm rõ các tài khoản ngân hàng trung gian…
Ngân hàng vẫn luôn trong tầm ngắm của tội phạm công nghệ cao
Tội phạm sử dụng công nghệ cao liên quan đến lĩnh vực ngân hàng liên tục gia tăng và ngày càng phức tạp về cả xu hướng cũng như thủ đoạn lừa đảo...
Sắp xác thực sinh trắc học để chặn tài khoản ngân hàng không chính chủ
Ngân hàng Nhà nước sẽ yêu cầu xác thực bằng yếu tố sinh trắc học để xác định tài khoản ngân hàng chính chủ. Nhờ đó, kẻ gian hết cơ hội chiếm đoạt tiền của khách hàng...
Nhóm tội phạm mua thông tin, “hack” tài khoản ngân hàng tinh vi
Nhờ sự tiếp tay của đại lý nhà mạng, nhóm của Diệu lấy được thông tin của chủ sim diện thoại rồi làm lại CMND/CCCD để "hack" tài khoản ngân hàng, chiếm đoạt hơn 6,5 tỷ đồng...
Đà Nẵng: Công an Thành phố chặt đứt đường dây tra soát, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng
Đối tượng lợi dụng mạng xã hội để thực hiện tội phạm, ngang nhiên quảng cáo rầm rộ dịch vụ tra soát, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng trên các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là có sự tham gia cấu kết, tiếp tay của nhân viên các ngân hàng TMCP trong việc cung cấp, trao đổi, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng của người khác...
Sử dụng tiền chuyển nhầm vào tài khoản, cẩn trọng phạm luật
Nếu sử dụng số tiền từ 10 - 200 triệu đồng do người khác chuyển nhầm thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với hình phạt tiền từ 10 - 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm...
Tạo tài khoản Facebook ảo để mua bán tài khoản ngân hàng số lượng lớn
Nhận thấy việc mua bán thông tin tài khoản ngân hàng có thể đem lại thu nhập, đối tượng Vũ Văn Linh, SN 1997, ở Đồng Rui, Tiên Yên, Quảng Ninh đã đi mua, gom tài khoản ngân hàng của bạn bè, người thân cùng nhiều sim điện thoại đăng ký dịch vụ ngân hàng trực tuyến của các tài khoản để giao bán...
Đại biểu Quốc hội đề nghị kiểm soát chặt việc mở tài khoản ngân hàng
Theo các đại biểu Quốc hội, việc quản lý, sử dụng các tài khoản của các cá nhân, các tổ chức tín dụng chưa được chặt chẽ đã khiến tình trạng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng gia tăng...
Đau đầu đối phó với lừa đảo chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng
Thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng ngày càng tinh vi trong khi việc cơ quan chức năng đưa ra cảnh báo là chưa đủ và nguyên nhân vẫn chủ yếu xuất phát phía khách hàng tự để lộ thông tin...
Mượn tài khoản ngân hàng để giao dịch, nguy cơ mất tiền tỷ
Khi mượn tài khoản ngân hàng để giao dịch, anh Tr. bị chủ tài khoản chiếm đoạt hơn 3,8 tỷ đồng...
Triệt phá đường dây làm giả sim điện thoại, chiếm đoạt tài khoản ngân hàng
Ngày 19/6, Công an quận Hà Đông cho biết đơn vị phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội và Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an) triệt xóa đường dây sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức chiếm đoạt tiền...
Cảnh báo nguy cơ mất tiền tài khoản ngân hàng khi mở tính năng chuyển hướng cuộc gọi
Khi thực hiện lệnh chuyển cuộc gọi (Call Forwarding) theo hướng dẫn của kẻ lừa đảo, tin nhắn SMS của nạn nhân được chuyển hướng sang số điện thoại kẻ lừa đảo, lộ mã OTP và nguy cơ mất tiền…
Đọc nhiều nhất
